仰极企业管理咨询 (上海) 有限公司
公司简介
一、关于我们
二、团队介绍
三、服务项目
四、近期专项投资
五、项目研发
六、新世纪财富管理系统
一、关于我们
这是一个整合各领域专业经理人之跨国群策平台，为极高端的客户提供下列重要服务：
1.
企业战略
2.
财富管理
3.
家族办公室
4.
专项投资
我们所秉持的原则是：
1.
高度的专业
2.
绝对的透明
3.
无私的合作
以此严谨且独立于大型金融机构之外的国际化平台，为客户提供多位专业经理人直接且相互合作统整的服务，幷提供国内外企业家可充分交流之互动网络。藉此，不但期许能与高资产家族建立代代相传的长远关系，更期望可因而觅得长远的合作伙伴。
二、团队介绍
n
执行董事
|
陈铭达 先生 Derek Chen |
学历背景 l 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) 房地产经营硕士暨财务管理硕士 l 台湾大学化学工程系 重要经历 l 美国建高控股、美国及中国数家关系企业以及数十个投资基金的创办人。 l 累积超过20年投资及投资管理房地产及房地产企业之经验。 l 直接或间接管理之房产资产、股权和资金超过70亿美元。 l 直接或间接投资及管理超过200项物业、6万个单位。 l 创办之数十个投资基金为众多世界顶尖金融投资机构之长期投资伙伴。 l 成功共同创办美国大型房地产资产管理企业，美国博世康华集团。 l 共同出资创办美国第三大商务中心Premium Business Center。
l 曾任美国及台湾多家大型金融机构董事。 l 2009年投资台湾日盛金融控股公司。 曾任职务 l
美国国泰银行顾问董事 l
美国内华达州亚洲商会理事 l
台湾土地开发信托股份有限公司董事 l
富华通投资公司总裁 l
硕联创投股份有限公司副董事长。 殊荣 l 2004美国地产联盟年度最佳公寓地产经营者 (Apartment Executive of the Year by the Real
Estate Conference Group, USA) l 2005美国商业部全国资金取得经理奖 (National Director’s Award for Access to Capital,
the U.S. Department of Commerce’s Minority Business Development Agency, USA) l 2007美国公益服务总统奖 (The President’s Call to Service Award, USA) l 2008美国加州大学尔湾分校Rising Star Award (Rising Star Award, University of
California-Irvine, USA) |
n
总经理
|
陈厚宇 先生 Holy Chen |
学历背景 l 美国罗格斯新泽西州立大学(RUTGERS, New
Brunswick)社会学系学士学位 重要经历 l 长期管理超过250个高净值家族资产(自1991年起)。 l 美国年度最佳保险经纪人奖(1988,1989)。 l 新世纪财富管理系统主要设计人。 l 企业家联合慈善系统工程主要设计人。 l 弱势族群遗族保障计划主要设计人。 l 新一代企业员工留才计划主要设计人。 l 失能亲属永续照顾计划主要设计人。 曾任职务 l
厚源国际财务规划有限公总经理 l
Cell Storage and Therapy Inc. 董事 l
巨融资本管理股份有限公司资深顾问 l
创旭知识科技应用股份有限公司董事 l
美国洛杉矶华联财务顾问有限公司在台办事处总经理 l
美国洛杉矶华联财务顾问股份有限公司副总经理 l
美国洛杉矶中华之声温馨时刻"财富管理与生活"单元节目主持人 l
美国全益人寿保险经纪人公司副总经理 |
n 专业顾问群
|
首席顾问 周文德 Wellington Chow |
学歷背景 美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) 华顿商学院(Wharton Business School) 企管硕士MBA学位，以及国际关系硕士MA学位。 (目前担任华顿商学院校友会会长) 重要经历 l
曾经协助法国空中巴士集团子公司成功度过财务危机，改造企业获利能力。 l
为多家企业跨国成长担任战略顾问 l
曾參与多宗企业海外上市和购并案 l
为最早在中国进行私募基金投资的风险投资专家之一 l
对中外合资企业谈判有丰富经验，參与设立大通银行在中国的第一个分行。 曾任职务 l
英商渣打银行(Standard
Chartered Bank) 台湾环球企业金融董事总经理。 l
汇丰银行 (HSBC) 环球投资银行大中华区董事总经理 l
美国大通银行(Chase Manhattan
Bank) 亚洲投资银行部副总裁 l
紐约摩根史坦利公司(Morgan Stanley)，是最早在美国华尔街一级投资银行任职的华人之一。 l
美商IBM公司经理，负责大型主机系统在医療及国防产业业务；幷曾担任训練经理，负责培训新进业务代表及系统工程师。 |
|
资深顾问 王建龙 KL Wong |
学历背景 美国印第安纳大学（Indiana University, Bloomington）文学硕士学位及公共行政硕士学位课程 香港大学文学学士学位 重要经历 l
参与承销首家中国B股上市。 l
协办与浦东发展银行合资管理首支中外合资B股基金。 l
担任多家国际媒体特约中国经济顾问。 l
收购新鸿基资产管理公司，合组宝来证劵香港资产管理部，为香港证监核准首批强积金管理人之一。 l
为加拿大SNC-Lavalin收购中国企业项目担任顾问。 l
创办涂料代工厂，为美国杜邦高效能涂料3C应用大中华区总代理。 曾任职务 新鸿基公司（Sun Hung Kai & Co）中国研究部主管 嘉里证券（Kerry Securities）机构客户部经理 京华证券（Core Pacific Securities）及资产管理部香港区董事 宝来证劵（Polaris Securities）香港资产管理部董事总经理 中国文化大学中国投资课程讲师 |
|
资深顾问 卓隆烨 Longyeh Cho |
现任KPMG (台湾) 税务投资部执业会计师 与润泰集团顾问 学歷背景 中兴大学会计学系 国际贸易人员高等考试及格 重要经历 l 曾于台湾财政部台北市国税局及台北县税捐稽征处服务达七年，同时涉略财务及税务签证暨税务咨询业务，深入了解产业环境及企业税务问题。 l 经常应邀各大企业、工商团体、大专院校等担任研讨会专业讲师 l 在业界极富盛名，代表性客户包括：润泰集团、奇美集团、富邦集团、顺益集团、皇翔建设股份有限公司、汤臣集团、国统集团、龙岩集团 曾任职务 l 中华民国公司组织发展协会理事 l 财政部台北市国税局 l 中央信托局寿险处 l 台北县税捐稽征处 l 彰化银行 |
|
资深顾问 林志忠 Frank Lin |
现任 安成法律事务所（AY Commercial Law Offices）所长 安成联合会计师事务所合伙会计师 日盛金控、日盛银行、日盛证券独立董事 学歷背景 中兴大学会计学系 东吴大学法研所硕士 专业证照 1995高考律师 1987证券分析人员 1984高考会计师 重要资历 l 执业会计师，代表客户主要为台塑关系企业。 l 执业律师，提供法律、会计、税务、财务、金融等跨领域整合之咨询与策略规划服务。专精金融、信托、衍生性金融商品、证券、期货、幷购、公司、税务及境外公司业务等法律专业。 曾任职务 l 台北银行（现台北富邦银行）八年，担任外汇交易员，负责外汇资金管理。 l 日本大和证券株式会社国际营业部五年，负责金融法人国际金融商品销售。 |
|
资深顾问 谢惠铭 Hamming Hsieh |
学历背景 台湾大学财务工程研究所硕士 交通大学应用数学研究所硕士 重要资历 l 新时代财富管理系统设计人之一 l 保单隐藏费用分解技术研究团队重要成员 曾任职务 l 玉山商业银行首席外汇交易员 l 玉山商业银行财务金融事业处科长 l 玉山商业银行香港分行襄理 l 国泰人寿保险(股)公司数理精算人员 l 资富证券投资顾问(股)公司研究处兼越南市场经理 |
|
资深顾问 赵元成 Peter Chao |
学歷背景 中兴大学合作经济学系学士 重要经历 l 完成规划台湾上市公司INFODISC的企业汇率避险规划案（6000万美元） l 香港证监会第三类(TYPE 3)金融机构持牌外汇交易代表 l 香港证监会第三类(TYPE 3)金融机构持牌责任董事 l 私募基金管理，与UBS、GACATTO、CIC、DBS、SAXO BANK、FXCM、IFX、CMC进行机构抛补，截至2008年底ROI为31%。 曾任职务 l FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED (FXCM) Authorized Agent Great China l GNI LIMITED UK (part of OLD MUTUAL) Money Manager Asia l PROGRESS MARKETS LIMITED HK FX Money Manager, Strategic analyst,
Private Equity Manager, chief Marketing Offer, Founder l SAXO Bank Authorized Agent Great China l DEUTSCHE BANK FX l 台湾中国广播公司”理财面面观”节目来宾主持人与国际金融情势分析师 l 淡水真理大学财务金融学系投资学客座来宾讲师 |
|
资深顾问 李俊广 Ryan Lee |
学歷背景 台湾 交通大学资讯工程所硕士 重要经历 l 中国达芙妮期间协助新事业开发投资，其中达芙妮与百度、启明创投共同投资电子商务耀点一百，结合实体品牌、通路与虚拟通路优势，来年即得到intel第二轮融资。 l 三年内让pixnet痞客邦为台湾成长最快速成长的网站，成为台湾本土最大网站，仅次于全球网络巨擘雅虎、google、微软、Facebook等。 l 在无名时期建立业务架构，同时定义了名人营销，教育知名艺人歌手如五月天、阿妹、孙燕姿等进行部落格社群营销，一年半无名被雅虎用七亿幷购，为台湾第一次网络业的大型幷购。 l 十多年台湾音乐产业经验，参与上百张的唱片制作企划、词曲创作、艺人经纪，合作过包含郭富城、刘德华、黎明、李玟、任贤齐、苏永康、郑秀文、周蕙、戴佩妮、梁咏琪、陈晓东、何润东等艺人。 曾任职务 l 中国达芙妮董事长办公室高级战略顾问 l 痞客邦及游戏基地总经理 l 亚洲最大付费音乐平台kkbox总经理特助，负责中国区策略策略。 l 负责台湾最大社群网站无名小站营销及业务部门，首创两岸艺人名人社群营销。 l 福茂唱片制作统筹，好乐迪集团有鱼唱片音乐总监。 |
|
资深顾问 陈侃如 Karen Chen |
学歷背景 政治大学财政学系学士 美国伊利诺大学香槟分校 (University of Illinois Urbana Champaign)
财务硕士 重要经历 l 协助许多台湾高资产家族处理税务与财务规划事宜 l 协助多位台湾上市柜企业主处理股权规划事宜 l 协助客户处理名义人资产返还、财产保全与家族财产分配等特殊议题 曾任职务 l Ernst & Young 会计师事务所税务部副理 l 美国Integrated Financial Engineering Inc. 分析研究员 l 华成国际财务规划有限公司经理 |
n 策略联盟伙伴
² 建高控股集团
建高集团在1991年成立于美国拉斯维加斯，旗下包含多家关系企业，经营业务涵盖房地产投资管理、房地产开发顾问、基金管理、创投基金等，营运范围遍及美国与大中华地区。建高集团并与华尔街重要金融机构合作，为其所投资之标的操盘，获利表现极为卓越；例如，自1996年至2008年，创造高达46.7%的年化内部报酬率 (IRR)。此外，建高集团多次荣获美国房地产管理业界的重要奖项，已然奠定其美国最大的华人地产商之地位。
² 厚源国际财务规划公司
厚源国际是专精于高资产族群财富管理之专业顾问公司，多年以来为许多大型企业主及其家族规划完善且客制化的财富规划策略。厚源国际集合具有法律、税务、精算、市场经济及资产管理等背景的人才，并擅长于整合各领域专家，针对客户特有且切身的需求，提供多元的通盘方案。
² 中盛集团
中盛集团成立于2000年，由长期推动两岸政治、经济贸易发展与交流的人士所领导，并结合中港台三地之国际金融专业团队所组建；定位为促进海峡两岸资源整合，投资经贸与金融双向交流的资产管理平台。在现今两岸政经环境大幅朝向开放与整合的时机下，此一平台的运作具有独特的战略优势及经济效应。成立至今在台湾及中国投资超过200个项目，累计投资金额超过美金4.7亿。
² 安成法律事务所
安成法律的前身系国际知名会计师事务所Ernst & Young之法律部门， 2004年成功转型为以客户导向之国际商务法律事务所，其专业团队囊括律师、会计师与证券分析师。安成法律专精于公司经营暨金融法律、诉讼纷争及法律服务，以及智慧财产权保护与公平竞争，在业界获得高度认同。
² Nova新域风险服务集团
新域为丰盛创建企业有限公司旗下全资附属公司。丰盛创建企业为香港服务业的翘楚，员工人数超过13,000名，主要业务包括设施管理、机电工程及金融服务三大范畴。自1988年以来，新域即为全香港最大的独立保险经纪公司之一，为客户提供专业的风险管理服务及创新的解决方案。
新域所服务的客户包括各行业龙头，包括国际酒店集团、上市公司、发电厂、水质处理厂、公共运输公司、制造商、大型百货商场、电讯及电视广播公司。
三、服务项目
(一) 企业之发展与国际化
1. 协助企业成长
2. 企业战略咨询
3. 企业金融操作
4. 高级主管进阶训谏
(二) 家族财富管理教育
1. 资产传承客制策略
2. 整体效益执行与评估
(三) 财富管理系统建立
1. 系统化现金管理
2. 系统化财富管理
3. 系统化风险管理
(四) 客户权益维护
1. 财富管理系统之效益维护及精算
2. 核对专项投资及金融工具整体表现
3. 内部隐藏费用精算
4. 掌握经济及市场最新脉动
四、近期专项投资
为确保最佳投资绩效，我们不转介任何间接投资案，仅与投资项目之直接经营者合作，避免任何中间单位的费用层层削减投资利润，使客户得以获利极大化为协助客户达成财
务目标，提升整体报酬，我们将以最高标准精选专项投资机会。评选原则包括：
1.
专业度
l 专业经理人本身必须实际参与投资。
l 专业经理人需熟稔所投资之产业，幷具备多年市场经验。
l 专业经理人应有良好的交易纪录与绝佳的绩效历史。
l 专业经理人之合作对象应多为投资银行、政府等大型机构法人。
2.
透明度
l 完全公开与透明的投资架构。
l 受大型机构投资法人监督且确认之收支财报签证。
l 依投资比例掌握董事会席次。
以下为近期若干专项投资标的资料：
(一) PRP 14美国出租式不动产投资计划
重点摘要
1.
与华尔街一流投资银行与机构投资者共同投资
2.
投资项目：美国 “出租式”公寓及 “出租式” 商业办公大楼等
3.
投资比例：
l 投资银行与机构投资者：90%
l PRP14：10%
4.
个人投资额度：
l 最低投资额度：USD1,000,000
l 最高投资额度：USD20,000,000
l 建高将配合投资33.3%
5.
投资标的物选择：选择承购价远低于市场重置造价，并有增值潜力之物业。
6.
至2011年底已投资项目：5项
7.
计划投资项目：25至30项
8.
预期投资年期：5年
建高集团：团队、奖项及绩效表现
1.
团队背景
l
1991年由陈铭达总裁创立
l
由三阳工业创始股东之一，陈远平先生(陈铭达总裁之父)担任名誉董事长
l
主要子公司博世康华集团The
Bascom Group (PRP系列基金的主体执行者
- 专业资产投资管理公司)是由陈铭达总裁与两位威斯康辛大学地产研究所同学于1996共同设立。威斯康辛大学地产研究所为美国不动产业之顶尖研究所，校友遍布全美且非常团结。
2.
奖项
l 建高集团几乎年年荣获美国不动产业界的重要奖项，如全美年度最佳出租公寓经理人、复合式出租住宅最佳装修更新奖等。
3.
绩效表现
l
主要子公司博世康华集团The
Bascom Group，管理投资超过206个复合式住宅项目，营运超过55,000个住宅单位，累计交易额超过美金64亿元。
l
博世康华集团自1996年创立至2008年止，平均每年获利达46.7%
投资透明度
1.
所有投资项目公司皆由机构投资人认可之美国知名会计师事务所签证。
2.
由台湾勤业众信(Deloitte)审阅美国会计师事务所对PRP14名下所有资产之英文查核报告，并出具中文之协议性项目报告 (Agreed-Upon
Procedures Report)。
3.
设立投资咨询董事会，由投资人提名3名董事及1名监察人，建高集团提名2名董事。
黄金时机
投资银行与机构投资者、专业经理人自2011年起已加速进场投资。原因如下：
1.
2010年起止跌
2.
目前好的标的物（出租率超过90%）可以市场造价的5∼7成的价格购入
3.
租金收益高
4.
租房率上升（历年新高95%）、住宅自有率持续下降
5.
出租式公寓落成量为20年来最低
6.
预估未来五年主要租房族群(20~34岁)成长至少超过320万人，幷且会随住宅自有率下降再增加。
(二) 龙崎事业废弃物综合处理中心投资案摘要
独特性
1. 此为台湾政府大力支持的项目 (环保署选址、退辅会提供土地，行政院、工业局共同支持。)
2. 台湾掩埋场极为欠缺：
l 台湾南区实质掩埋需求：约2,256公吨/日 (2008年环保署统计)
l 目前台湾南区供给总量：约1,186公吨/日
l 供需缺口：1,070公吨/日 (本中心目前申请处理量为1,060公吨/日)
3. 南区五个较大的掩埋场中，两个已经封场，另两个已延期营运，一个预计营运至2013年9月
4. 预计2014年起，本计划将成为南区唯一运作的大型处理中心。
团队、技术、得奖及荣誉记录
1. 营运单位：欧欣环保股份有限公司 (台湾欧多贝斯公司与退辅会合资成立)
2. 母公司台湾欧多贝斯公司为台湾环保尖兵，污水处理专家，因技术先进，曾与荣民工程股份有限公司(前荣工处)共组欧荣公司，处理污废水业务，许多处理效果都远远超出国家标准要求
3.
技术：欧多贝斯公司拥有意大利Odobez公司及美国GE公司在台湾处理污水相关技术之唯一技术授权
4. 欧荣公司奖项：
甲、新竹工业区污水下水道系统营运
l 2002~2004年度工业局评鉴绩效优良
l 2005年度环保署工业区评鉴绩效优良 荣获第三名
l 2006年度环保署工业区评鉴绩效优良 荣获第一名
l 2007年度评鉴绩效第一名及创新绩优奖
乙、观音工业区污水下水道系统 (劳务承揽)
l 1999年专案考核甲等
l 2000~2001年度评鉴甲等
l 2005~2006年度环保署评鉴绩效优良
丙、楠梓加工出口区污水下水道系统
l 2008年自立晚报与民众新闻联合报报导其深获业主与评鉴委员之肯定
丁、云林科技工业区（竹围子区）水处理设施工程污水处理厂第一期工程
l 获颁「云林县环境保护局2006年度环保优良营建工地」奖状
戊、连江县东引海水淡化厂
l 2006年本公司杨站长因优良贡献获颁东引乡荣誉乡民
垂直整合优势
将上下游环保资源垂直整合，具有无可比拟之优势：
1.
上游焚化炉、固化场、各工业区都不断产生无处掩埋之废弃物，而本计划结合了固化处理、最大掩埋场、以及最彻底的污水处理技术，形成完整的产业链。
2.
掩埋场面对最困难之问题即为污水渗出。意大利Odobez公司拥有独家专利之「高压氧化喷射系统」，GE公司则拥有专利之「薄膜系统」。两者配合，即可保证掩埋场污水零排放，幷可将收集的水充分利用。
3.
上游欧荣公司在污水处理的预算中，大约有1/3用于污泥掩埋处理。在集团内拥有最终掩埋场，将使欧荣竞标能力大增，相对欧欣的业务来源也更加稳定。
4.
整合效果
l
不但成本大幅下降，而且环保无污染
l
在市场面及技术面都没有竞争对手
l
未来可以整合上市
未来财务预估
1.
营运首年即可获利 (预计2013年初开始营运，首年即可回本幷有结余。)
2.
预估未来每年之每股盈余 (EPS) 约17元
上市计划 预估自营运起三年后上市
目前股权结构
1.
退辅会：40%
2.
欧多贝斯公司：60%
集团未来展望
1. 工业区发展：最终掩埋场不但为工业区解决了量事业废弃物无处可去的问题，又可结合欧荣公司，共同处理工业区的污水及污泥，未来可望占有整个市场。
2. 公共下水道发展：台湾公共下水道普及率约20%，依政府规划，每年预计增加5%，年预算高达300亿台币。其中污水处理部分，约100亿会兴建处理厂，污水处理费约30亿。在可预见的将来，集团将占有此市场，幷由欧欣公司处理占污水处理成本1/3 (约10亿)的污泥掩埋业务。
3.
中国市场机会：中国环保市场极为庞大，政策上对于如何减低污染也非常在意，但有足够经验和技术的厂商却相当有限。本集团在逐步占有台湾市场后，结合Odobez公司及GE公司的技术能力与国际布局，藉由在污水与掩埋的先进技术和成功经验，配合中国已建立关系之合作对象，在中国将有大力发展的空间。
五、项目研发
u 大中华企业家联合慈善信托
u 弱势族群微型保单设计
u 债务协商新机制
u 退休族群不动产活化设计
u 员工留才计划
u 失能家人的永续照顾
u 自动理赔系统
u 新世纪财富管理系统 (最新研发)
六、新世纪财富管理系统
历经金融海啸与欧债危机，人们惊觉过去所认知的理财行为，幷不包含风险管理与总体规划。更讽刺的是，许多的金融理专似乎只是带我们进入了一个琳琅满目的金融百货，即使花了大钱也不见得获利；更似乎林林总总的理财概念，只不过是为了推销令人看不透的金融商品。
因此我们扭转思维，运用系统化的财务管理机制，取代一般市场惯见的商品倾销导向。
² 公式化的运作系统，操作方式相当简便。
² 设计原理逻辑明确，可容易学习上手。
² 没有复杂深奥的理论，易于传承予家族成员，使下一代皆可有效率的管理财富。
这项财富管理系统，乃是整合银行与保险公司等金融机构，经由多位专家连手打造；为高资产家族的现金、资产、与风险进行全面性的系统化管理。
(*本系统与任何银行及保险公司皆无排他性。架构本身之基础工具，仅适用于结构完全
透明且费用低廉之金融、保险等工具。)
七、领袖家族（建构中）